Conferência Presencial (Gavetas, Cofre e Estoque)

Lotéricas, Financeiro, Caixas de TFL e Estoque, Cadastro e ConfiguraçõesLotéricas

Neste guia, você verá como realizar conferências presenciais na lotérica e evitar desvios operacionais utilizando os recursos do sistema DouraSoft.

Estrutura da operação

Para manter o controle:

  • Realize conferências físicas frequentes das gavetas, cofre e estoque.

Desvios comuns

1. Resgate de Tele Sena “Fantasma”

O que acontece:

O funcionário lança no sistema que pagou o prêmio a um cliente, mas não possui o título físico. Ele retira o valor em dinheiro para si.

Como controlar no sistema:

1. Importante controlar os estoques disponíveis de produtos pelo menu ESTOQUE do sistema, tanto o ESTOQUE DA EMPRESA quanto o ESTOQUE DO OPERADOR

2. Acompanhar com o auxilio da LINHA DO TEMPO no sistema, os movimentos feitos no ESTOQUE da empresa para garantir se houve devolução de produtos

2.Criação de produtos inexistentes (Venda inventada)

O que acontece:

O operador cadastra um serviço ou produto fictício para gerar um “crédito” no caixa e justificar uma entrada de dinheiro que ele desviou de outra fonte ou para bater uma nota fiscal.

Como controlar no sistema:

1. Importante controlar os estoques disponíveis de produtos pelo menu ESTOQUE do sistema, tanto o ESTOQUE DA EMPRESA quanto o ESTOQUE DO OPERADOR

2. Acompanhar com o auxilio da LINHA DO TEMPO no sistema, os movimentos feitos no ESTOQUE da empresa para garantir se houve devolução de produtos

3. Limitando as permissões do usuário em PARÂMETROS > USUÁRIOS

  • ESTOQUES
    • Adicionar Estoque – Evita do usuário adicionar estoques de produtos
    • Remover Estoque – Evita do usuário remover algum produto do estoque
    • Transferir Estoque Para a Empresa – Limita o usuário de devolver produtos para o estoque da empresa
    • Transferir Estoque Para Outros Operadores – limita o usuário de alterar os estoques dos outros operadores
    • Transferir Estoque da Empresa – Limita a falta de controle de passagem de produtos do estoque para o operador
  • PRODUTOS
    • Adicionar – Limita a adicionar novos cadastros de produtos 
    • Editar – limita a editar cadastros de produtos

Acesse cada etapa para ver os desvios mais comuns e como o DouraSoft ajuda a prevenir.

  1. Mapa Antifraude
  2. Distribuição de Funções e Responsabilidades
  3. Controle de Fluxo e Educação de Clientes
  4. Gestão de Limite de Troco
  5. Conciliação Bancária e Conferência de Contas
  6. Balanço Mensal e DRE

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]